诈骗数千万的家具厂老板把柳州当,广西警方侦破6000万非法吸收公众存款案

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近期,南宁、柳州警方联合侦破了一起非法吸收公众存款案件,目前已经核实的受害人就有600多人,涉案金额高达6000万元!究竟是什么样的套路,让受害人深陷其中?

投资1万元,每个月有167元利息,两年后还能返本金;投资5万元,每个月有833元利息,两年后同样得返本金;投资在5万元以上的,还可以免费入股,到年底享受分红,稳赚不赔……这样一算,这笔投资的收入非常可观,但是,钱真的那么好赚么?5日下午,记者从鱼峰公安分局经济犯罪侦查大队(以下简称“鱼峰经侦大队”)了解到,该案涉嫌非法吸收公众存款。

徐立和公司签订的借款合同 记者韦薇 摄

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民警介绍该案相关情况

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嫌疑人被关押在看守所内

7月5日,柳州晚报报道广西有600多名老人被家具厂老板彭某庭骗6000万,其中柳州也有多名受骗者(此前报道:柳州多人被这家公司骗惨了!涉案金额6000多万元,警方喊你快来报案)。记者从鱼峰经侦部门了解到,柳州是彭某庭的“主阵地”,共有500余名柳州老人受骗,受骗金额达5000余万元。目前,嫌疑人彭某庭已被鱼峰警方逮捕。

彭某给受害者发放的宣传资料 记者 韦薇

眼前这名男子,正是本案的关键人物,彭某。别看彭某戴着眼镜,看起来挺斯文,可就是这么一个人,编织了一个巨大的骗局,让6百多人受骗上当,涉案金额高达6千多万元。

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“年利率20%~24%,每月返还利息。”“两年到期后,本息一次性还清。”……看到如此高的收益率,手头正好有点钱的老人们动心了……昨日,南宁市公安局青秀分局经济犯罪侦查大队对外披露一起非法吸收公众存款案件,广东颐邦商贸发展有限公司广西分公司涉嫌诱骗南宁、柳州、梧州600多名老人“投资”。涉案资金有6000多万元。目前,犯罪嫌疑人彭某已被柳州鱼峰区人民检察院执行逮捕。

民警告诉记者,2015年初,彭某租下了南宁市国贸中心的一家办公室开始包装自己,对外他称自己是来广西投资的商人,其实暗地里招聘刚毕业或勤工俭学的大学生,作为公司的业务员。

嫌疑人彭某庭已被鱼峰警方逮捕

街头收到宣传单 退休老人被骗钱

嫌疑人 彭某

业务拓展30余个国家?假的

2015年3月,徐立看到路边有人发宣传单,介绍广东颐邦商贸有限公司有家具厂进行实体经营,发展前景很好。徐立看到后有些心动,便参加了彭某主持的活动。活动中,彭某介绍,颐邦公司现在因公司扩张需要向大家借钱进行经营,许诺给予年利率20%~24%的回报。徐立当场拿出10万元,并签订了“借款合同”。之后,彭某又以开会宣传、回赠礼品等理由多次开会召集他人投资,又先后投入52万元(其中包括保姆“投资”的2万元)。

“业务员主要负责介绍客户,把客户拉到公司,还有一些顺便把家具推一下,卖家具。”

2017年年底,鱼峰经侦大队陆陆续续接到多名老人报案称,广东颐邦商贸发展有限公司柳州分公司与他们签订了借款合同,承诺每个月返定额利息,但渐渐地,这个利息就得不到了,而且负责人彭某庭失联了,办公场所也是人去楼空。接到报案后,鱼峰警方高度重视,在局领导指示下,迅速成立了专案组,指派警力介入。

同年12月,韩阿姨接到宣传单后,到位于民族大道国贸大厦的该公司了解情况。受到蛊惑,她在2015年12月14日至2016年7月21日分5次与该公司签署借款协议,并将10万元交给公司财务人员。之后,她领到了几个月的利息。但过了一段时间,她再也拿不到任何钱。她多次打电话给对方,对方都不回复。她仔细翻看借款合同,发现合同里只有彭某的私章,没有签名和手印。之后,她查询到该公司已经改名,并了解到彭某在广东和广西开设有20多家公司,一些公司因提供虚假地址被工商查处。

据受害人表示,他们被集中在一个酒店大厅那里,“他们就通过喝早茶的间隙,就上去宣讲他的东西怎么怎么样”。

根据报案人的叙述,警方怀疑彭某庭非法吸收公众存款。由于该类案件的立案标准是人数达到30人以上,为了尽快将嫌疑人绳之以法,减少对公众的伤害,鱼峰经侦大队迅速收集200余名已投资群众的名单,并主动联系这些群众前去备案。2018年1月,该队正式立案。

获利后关闭公司 拖延受害人报警

把自己包装成“董事长”忽悠老人购买原始股

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去年,随着更多人受骗,醒悟过来的受害者向南宁市和柳州市公安机关报案。

接着,业务员们便开始向老年人介绍,公司有家具厂实体经营,现在因公司扩张,需要向大家借钱参与公司的经营,同时公司发行原始股,许诺给予年利率20%至24%的回报,这让很多老人心动不已。

目前的案卷堆起来厚厚一沓

警方发现,彭某于2015年开始在南宁市青秀区民族大道国贸大厦开设广东颐邦商贸有限公司广西分公司,还在柳州鱼峰区、梧州等地开设同类型的公司,同时进行非法吸收公众存款的犯罪行为。他拆东墙补西墙,用后面加入的人投资的钱支付前面加入的人的收益,形成收益率高的骗局。而且,彭某只要达到目的,就关闭公司,重新选择新地方进行违法犯罪行为。

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经过接待、走访多名投资群众,加上大量核实调查,民警发现,嫌疑人彭某庭是广东省乐昌市人,于2014年7月至2017年10月期间,通过让业务员向过路行人发放宣传单,邀请老年人到茶庄喝茶,期间以经营需要资金为由,以18-22%的高额年利息向500多人借款5000万余元。渐渐地,彭某庭不再按承诺支付利息,借款到期后,他也没有归还投资本金,最后人去楼空。

2016年底开始,彭某离开广西返回广东躲藏。有些受害人打通他的电话后,他在电话中进行了多次口头承诺,但没有任何款项。他还不断欺骗受害者,拖延受害者报案维护合法权益的时间。

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日前,公安机关立案侦查,并通过上网追逃的方式,在广州抓到了彭某。

南宁市公安局青秀分局经侦大队副大队长 邹异标

涉案的公司的宣传单

600多老人上当 被骗6000多万元

“在最初把老人骗到各个地方参加活动的时候,他会散发自己的一些宣传资料,包括公司的经营模式,有多少家公司,甚至是什么‘十有企业’、‘重合同守信用单位’,这些他都罗列在传单上面,但是这些评判机构并没有得到国家认可,也没有法律效力,只是让你造成一种假象,让你认为他有这种能力能够盈利。”

对意向投资老人进行宣传时,彭某庭声称其名下的公司已经上市,集专业研发、生产、销售为一体,在中国各地有140家加盟商,业务拓展至美国、德国、加拿大、新马泰等30多个国家和地区,经营范围广、利润丰厚、年底分红可观。实际上,这一派欣欣尚荣的场景只是彭某庭画的一张“饼”,基本都是假的。警方查明,彭某庭一共注册了17家公司,经营范围包括家具、医药等。其中,只有一家家具公司是实体经营,其余的16家均是空壳公司,这些空壳公司也成为了彭某庭非法吸收公众存款的幌子,给老人投资者一种可靠稳固的错觉。

经讯问,彭某对自己的违法犯罪行为供认不讳。据交代,他之前经营家具生意,但经营不善,于是就动起歪心思,雇用刚步入社会的大学毕业生为客户经理,在菜市、街头等地方散发小传单,虚构公司有营利项目要募集资金,利用退休老人法律意识淡薄、求财心切的特点,吸收公众存款。所得款项已用于生产经营,现已无力偿还投资人的投资款、借款。

看到彭某吹嘘自己的实力有如此雄厚,老人们开始陆续参与投资,投资金额从1万到62万元不等。

省吃俭用搞投资如今时常睡不着

目前,彭某因涉嫌非法吸收公众存款罪被柳州市鱼峰区人民检察院执行逮捕。

南宁市公安局青秀分局经侦大队副大队长 邹异标

按彭某庭规定,投资者最少认购金额为1万元,上不封顶。对于5万元以上的认购者,他还会拿出公司股份给予奖励,那16家空壳公司便起到这样的作用。

在这起非法吸收公众存款案件中,南宁市、柳州市、梧州市都有受害者。经统计,有600多人上当受骗,涉案金额6000多万元。

在开始的同时,他一定会给一部分的利息,但是非常少。

黄老伯是最先向警方报案那批人的其中一个。他今年77岁,是一名退休干部。2015年,彭某庭公司尚在龙城路时,黄老伯就被业务员盯上了,业务员多次的嘘寒问暖让他觉得温暖。2016年,彭某庭将公司搬到鱼峰路,由于经常看到老年朋友待在彭某庭公司,黄老伯相信了彭某庭,投了2万元打算试试看。那段时间,他每个月都能拿到400多元的利息。尝到了甜头,黄老伯决定加大筹码,之后他两次增额,总投资达到了32万元。本以为收两年利息,两年之后能收回本金,同时还能拿分红,但这些希望均落空了。投资32万元,他累计只收回了1.9万元。

南宁市青秀警方和柳州市鱼峰区警方组成联合办案小组对案件进行侦办。但警方发现,因合同中关于“任何一方不履行本合同条款或单方面解除合约,均属违约行为。违约方应按合同协议签订合作资金的百分之五十的比例向守约方支付违约金”这一项内容,让很多老年人有了顾虑,不敢到公安机关报警。联合办案小组呼吁广大受害者及时向公安机关递交报案材料,追究嫌疑人的刑事责任。

据了解,彭某先后在南宁、柳州、梧州举办过多场买卖股权投资活动,全部以旅游或赠送礼品为幌子,让老人投资家具厂股权,而且为了防止老人反悔,彭某还在合同中设置了陷阱。

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涉案公司的宣传单,彭某庭声称其名下的公司已经上市

如有线索 请到公安机关报案

投资家具厂股权宣传单

艾阿姨今年59岁,与黄老伯不同的是,她是被朋友介绍投资的。她的朋友先投资了几万元,看着每个月都能拿几百元利息,以为找到了高收益的投资项目。在朋友带动下,艾阿姨也投资了5万元。“彭某庭组织我们去山庄吃饭,当时每个人都发了一个红包,然后介绍他的公司。一方面大家都觉得很可靠,另一方面彭某庭的宣传很有号召力,我就以为很稳。”艾阿姨称,她只拿了几个月利息就没有下文了,那5万元是她省吃俭用省出来的,如今一想到这个事就经常睡不着。

●登记时间

南宁市公安局青秀分局经侦大队副大队长 邹异标

为拿回钱,刚开始不愿报警

7月8日至8月16日(双休日、节假日除外),上午9:00—11:30、下午3:00—5:30。

“在合同里有一条,受害人如果有违约或者提前支付解除合同的,要支付所有投款金额的30%作为赔付。但是,很多老年人根本就不知道这是一条霸王条款,而产生了疑虑后,老年人又有一定的拖延,就造成了没有及时报案。”

从2014年7月彭某庭吸收存款到2017年年底群众报案,这长达几年的时间,彭某庭是如何让大家相信他的?警方介绍,其实早在2015年的时候,就有群众怀疑彭某庭,当时也有人找彭某庭要说法。同年11月,彭某庭不得已与大家签订了《向客户借款合同》,出具了还款计划书,计划书详细写明了利息及本金归还时间。拿到这份还款计划书,大家又相信了他。

●登记地点

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南宁市公安局青秀分局经济犯罪侦查大队,联系电话0771-5840265。

2019年初,不少老人到彭某的公司索要投资回报时,才发现公司早就人去楼空,彭某也已失联很久了。

彭某庭与大家签订的《向客户借款合同》

柳州市公安局鱼峰分局经济犯罪侦查大队,联系电话0772-5387312。

威尼斯手机娱乐官网,警方接到报案后,南宁、柳州两地警方立即联合侦查发现,2016年底开始,彭某就已经离开广西返回广东进行躲藏,直到今年6月,彭某才在广东落网。目前,彭某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已经被检察机关批准逮捕。

2016年10月,利息供应出现断裂,大部分人的利息基本供应不上了。那为什么到2017年年底才有人报案呢?黄老伯与艾阿姨告诉记者,其实当时已经想报警了,但不少投资者主张,假如大家早早报了警,一旦彭某庭被警方抓获,那就一分钱都拿不回了。因为虽然当时利息供应出现了问题,但实际上陆陆续续还有一些,所以有些人认为能收回一点是一点。“后来,我是顶着很大的压力去报案的。”黄老伯称。

梧州的受害群众请到颐邦公司梧州点的辖区经侦大队。

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●提供材料

老人联名写的控诉状

彭某庭出具的还款计划书

1.登记人的有效身份证和复印件。

南宁市公安局青秀分局经侦大队副大队长 邹异标

高额诱惑要理智

2.集资凭证原件和复印件,包括合同、转账凭证和有效收据等相关凭证材料。【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】

“据彭某供述,他之前开有家具公司、商贸公司,但经营不善,在这种情况下他就动了歪脑筋。”

2018年10月23日,彭某庭被鱼峰经侦大队列为网上逃犯;今年5月12日,彭某庭在广东省天河区某地铁站乘车时经人像比对被发现;5月16日,鱼峰经侦大队民警前去将其带回柳州;6月21日,彭某庭被批准逮捕。目前,案件还在进一步审理中。

文章来源:乐居

受害人多为老人 均被“高收益”吸引

记者了解到,被骗的500多人中,年纪最大的接近90岁,年纪最小的50余岁,他们基本时退休在家,手上有一定积蓄的老人。“嫌疑人彭某庭很懂得打‘亲情牌’。”办案民警介绍,他招聘的业务员年轻嘴甜,对老人的生活与健康状态很是关心,无形中拉近了与老人的心理距离,这迎合了老人渴望关心与关爱的心理。

民警告诉记者,在彭某案件中,受害者多是老人,骗子仗着老人对投资领域的陌生,以赠与或高回报利诱老人上当。

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民警表示,老年人在参与投资经营或者进行大额消费时,最好通过多个渠道,对投资项目和购买的商品进行了解,同时多和子女、亲友商量,避免上当受骗。

宣传单上彭某庭的简介

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“当我们将彭某庭涉嫌非法吸收公众存款一案告诉一对被骗了近200万元的夫妻时,他们表示不敢相信,因为他们觉得彭某庭是个好人,他对他们比子女对他们更好。”民警建议,家中儿女应该主动关心关爱老人,不要让亲情缺位;同时,老年人面临投资时不能盲从,应该保持理智,与儿女们多商量。

南宁市公安局青秀分局经侦大队副大队长 邹异标

“不要贪图小便宜,一些非法吸收公众存款的骗局里,诈骗者会先给市民免费发放鸡蛋、面条等小恩小惠,再一步一步吸引大家掉入圈套。那些短时间内返利过高,失去返利比例的平衡很可能是骗局。”警方提醒,面对极具诱惑力、有着高额回报的投资,一定要提高警惕。

“我们在这里奉劝这些老年人,或者是有投资意向的人,尽量通过正规渠道,而不是向这些公司
进行一种注资或者投资。”

警方提醒,面对高额回报的投资一定要提高警惕

南宁市公安局秀分局经侦大队副大队长 邹

5日下午,记者在鱼峰经侦大队办公室看到,目前本案涉案案卷已经整理了满满一箱。

警方表示,如果您也是本案的受害人,请尽快到公安机关报案登记,方便警方核实彭某的其他违法犯罪证据,追究彭某的刑事责任。

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登记时间:

满满一箱的案卷

2019年7月8日至2019年8月16日(双休日、节假日除外);

“这里已登记了300多名被骗老人,还有一部分尚未登记。”警方介绍,除了柳州,彭某庭以类似的手法在南宁、梧州、贺州等市设下圈套。在此,警方提醒受害群众尽快到公安机关报案登记,登记时间为2019年7月8日至2019年8月16日(双休日、节假日除外),柳州的登记地点在鱼峰公安分局经济犯罪侦查大队。

上午9:00—11:30

来源:记者 叶露婷 通讯员 张柱

下午15:00—17:30

柳州晚报ID:gxlzwb

登记地点:

柳州市公安局鱼峰分局经济犯罪侦查大队联系电话0772—5387312

南宁市公安局青秀分局经济犯罪侦查大队联系电话0771—5840265

梧州的受害群众请到颐邦公司梧州点的辖区经侦大队登记

提供材料:

1、登记人的有效身份证和复印件;

2、集资凭证原件和复印件,包括合同、转账凭证和有效收据等相关凭证材料。

编辑:西妮

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