竟开采失去联系2年的闺女,专骗熟人

经查实,吕某这一QQ诈骗团伙实施诈骗10起,涉案价值30余万元。11月3日,记者了解到,吕某等人已被寿光市检察院批准逮捕。

专挑男性网友下手 多人配合实施诈骗

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寿光的李先生去年将女儿小蕊送到国外念大学。

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2018年10月2日凌晨,事主梁先生向里水派出所报案称,其在2个月前通过微信摇一摇功能,认识了一名女子,两人很快便发展为男女朋友关系。随后,对方陆续以手机坏了、受伤要动手术等各种理由,要求梁先生给她转账、发红包。直至10月1日,梁先生最后一次转账给这个“女朋友”后,就被对方微信拉黑,再也联系不上,直到此时梁先生才意识到自己被骗,合计损失6000多元。

吕某说,在盗得QQ号后,他们会通过QQ号中的资料和聊天记录,了解QQ主人的基本信息、说话语气等,还会设法用软件录制一段QQ号主人的聊天视频,等待时机成熟,他们便用事先准备好的行骗剧本,按“套路”跟QQ号主人的父母要钱。

几天前,贵州的王女士在家刷着抖音,刷到金华公安上传的一条关于武义警方押解诈骗嫌疑人的热门抖音视频,里面闪过一张无比熟悉的脸。

采写:南都记者杨韵仪 通讯员许嘉鎏

办案民警经过走访排查后发现,张某唯一长期保持联系的是其男朋友吕某。通过对吕某的社会关系调查发现,吕某没有正经工作,花钱却大手大脚,时常与3名朋友出入高档娱乐场所,且均是吕某买单。由此,民警判定吕某有重大作案嫌疑。10月14日,就在吕某4人再次到娱乐场所消费时,在当地警方的协助下,被民警全部抓获。据吕某交代,他们之所以时常出入娱乐场所,竟是为了诈骗得手后庆功。随后,另一路民警将张某抓获。

7月初,金华公安抖音号上传了一条武义警方押解该诈骗团伙成员的视频,点击量高达上亿次。贵州的王女士也喜欢刷抖音,竟意外在抖音里发现了女儿的身影。

对此,广东省公安厅指示由佛山和深圳两地警方联动,继续开展深入调查。在掌握该犯罪团伙的基本情况后,1月4日,专班人员启程前往高碑店市,并在当地警方协助下展开实地调查。冒着零下十几度的低温,专案组民警乔装侦查,深入摸排确定窝点位置,掌握嫌疑人员情况,研判团伙的活动规律,并成功摸清各个窝点位置。

“女儿”QQ视频里要8万元钱报学习班,父亲打款后方知女儿QQ号被盗。山东省围殴放手寿光警方经过调查,远赴广东、广西等地展开工作,将在娱乐场所庆祝作案得手的吕某诈骗团伙成员全部抓获。吕某等人制作含木马的热播剧全集压缩包,发送到QQ群内,令人防不胜防。11月3日,记者了解到,吕某等人已被寿光市检察院批准逮捕。

一开始,思莲说自己没钱买火车票,贴心的许某马上发了一个300元的微信红包给她。但思莲表示还是不够路费,许某又转给她450元。这一次的转账,许某按照思莲的吩咐,转到了她“闺蜜”的微信上。

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此时,李先生才意识到,原来有骗子盗用了女儿的QQ号骗钱,随即报了警。

6月2日,从云南到武义务工的许某来到武义县公安局茭道派出所报案,称自己在网上被人骗了4000多元。

南海区这五类电信诈骗手法最高发

几天后,女儿小蕊再次与父亲视频聊天,当李先生询问女儿在学习班的学习情况时,女儿却称根本没有报学习班,更没有要过8万元学费。

7月29日,该团伙部分成员已被逮捕,案件还在进一步侦办当中。

1月9日18时许,佛深联合专案组兵分四路,在河北当地警方的配合下对三个前期已经摸排确认的窝点以及正在某娱乐场所聚会的管理层展开统一收网行动,一举打掉该团伙,刑拘涉案人员65人。经调查,该团伙以入职公司销售等为名,吸纳团伙成员,并有明显的阶段性特征。第一阶段,团伙会先通过类似传销的方式,吸引亲朋好友加入所谓的“团队”并缴纳会费。由于介绍人员均是亲朋好友,刚加入团伙的成员并没有意识到自己已经“入套”。第二阶段,“公司”会对新加入的成员开展培训,内容涉及聊天话术、诱惑套路、反侦查等等。

9月中旬的一天晚上,李先生在上网,忽然收到女儿用QQ号发来的视频邀请。视频上显示,“女儿”正坐在电脑前与自己打字聊天。在聊天过程中,“女儿”称想报一个学习班,需要8万元学费。李先生没有多想便给“女儿”指定的账户汇去8万元钱。

“5月29日,有个QQ昵称叫‘希芽’的女孩加我QQ,头像是那种网红美女的照片。”许某说,“希芽”一开始就非常热情地与自己聊天。许某提供的QQ聊天记录显示,“希芽”说自己名叫思莲,今年17岁,在江苏打工。

点击同学聚会邀请函 植入木马诈骗没商量

接到报警后,寿光市公安局刑警大队、网安大队等多部门成立联合专案组,立即开展了案件侦查工作。办案民警于10月3日锁定了一名身在广州的犯罪嫌疑人张某,并前往广州展开侦查工作。为避免打草惊蛇,民警没贸然对张某展开抓捕,而是对她的社会关系、家庭背景等情况展开摸排。

然而,原本以为只是一起普通的网络诈骗案件,警方在侦查的过程中却有了意外发现。

警方通报

经审讯,吕某等人对自己所犯罪行供认不讳。据吕某交代,他们专门针对留学生的家人和朋友实施诈骗。他们制作带有木马的热播剧全集链接包,进入留学生QQ群,在群里发链接,只要有人点击,QQ账号和密码就被盗走。

QQ恋爱勿随意 网络汇款需谨慎

近几年,网络直播软件不断推出,闲暇时候在网上观看直播成为了很多年轻一族休闲娱乐的不二选择,家住南海黄岐的小美就特别喜欢在某直播平台上看直播。去年7月的一晚,小美和平时一样打开了该直播软件观看一个名叫“摩登兄弟”的直播节目,期间一个名叫“摩登小沫”的陌生人添加了小美为好友,并向小美发来信息,问其需不需要办理一个“爵位”,并称办理成功后观看看“摩登兄弟”的直播就可以不限字数评论,小美很爽快地答应了。过了几分钟,一个叫“摩登花生”的人又添加了小美,并发来爵位费充值价目表,充值600元返现480元,并发来了微信付款二维码,小美没多想就扫了这个二维码进行付款。至于返现的事宜,“摩登花生”又向小美发来了一个直播平台账号让其添加。添加后,“客服”又要求小美下载一个软件,并不断以系统故障为由要求小美分多次转账,共计14.5万多元。直到“客服”很久都没回复后,小美在恍然大悟自己上当受骗了,于是报警求助。

警方根据许某提供的人名展开调查,发现确实有叫“思莲”的人,但籍贯显示为贵州,经辨认确定就是与许某视频聊天的人。办案民警顺藤摸瓜,通过一系列侦查,锁定了一男一女两名犯罪嫌疑人思莲和李某,并且发现两人一直活动在河北沧州地区。为了将犯罪嫌疑人顺利抓获,武义警方组织警力前往沧州地区进行前期侦查工作。

破获新型冒充直播平台客服诈骗案

“她跟我说在嘉兴转车的时候,不小心把别人的手机撞到摔坏了,要赔4000元。”天真的许某相信了,按照思莲说的,转了4000元到“大巴司机”的微信上。“她说司机会帮她把钱赔给手机主人的。”

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还有一名团伙成员王某,也是离家出走多年。在民警与其家人联系时,家里人称“以为她死在外面了。”

此外,各窝点人员每4到7天便会进行小规模互换交流,提升各团队成员之间的默契,同时降低被警方打击的风险。此时,新加入成员已经知晓将参与犯罪活动,但“发财梦”已经深植脑海,甘心为犯罪团伙出工出力。第三阶段,团伙成员便上网寻找目标,化身网络上的“贴心暖男”或是“温柔小姐姐”,互相配合开始网络交友诈骗活动。为了拿下高额的奖金以及晋升到更高的等级,团伙成员往往将亲朋好友作为他们第一次诈骗的目标,平时团伙成员之间也会互相练习,提高诈骗技巧。

经过仔细辨别,警方发现许某收到的火车票照片是图片后期处理的。了解清楚案件的情况后,武义警方立即对此开展调查。

办案民警提醒,诈骗团伙的聊天话术、诱惑套路都在不断更新,但万变不离其宗,最终他们都会回到“钱”这个话题上,如果提到要转账,市民要提高警惕,慎防被骗。

很快,思莲就给许某发了一张从江苏到武义的火车票的照片。许某满心欢喜地等着“女朋友”过来,谁料,又“出事”了。

接报后,警方立即对案件进行侦查。由于这一诈骗手法主要依托网络空间进行,其很多犯罪环节都是通过数字化的形式完成,没有目击证人,且犯罪往往跨地域、跨领域,倒查溯源和全链条打击的难度极大。为将犯罪分子绳之以法,南海公安分局成立专案组,通过近两个月的苦心侦查,成功排查出一个活跃在山西太原的特大网络诈骗团伙。9月13日下午,专案组民警赶赴山西太原三个县区同时展开抓捕行动。在烈日当空的下午,经过数小时隐蔽的蹲点预伏,成功抓获以马某为首的5名犯罪嫌疑人,起获赃款40万人民币及涉案电话、电脑、电话卡等物品。12月25日,专案组再次前往山西太原、湖南长沙、北京等地,对该团伙的在逃嫌疑人展开收网抓捕,并于次日兵分三路成功擒获韩某、李某、张某等10人。至此,该团伙的15名嫌疑人归案,创下全国该类案件抓获人数之最。今年1月底,该团伙的全部成员均被批准逮捕,目前案件已正式进入审查起诉阶段。

对许某实施诈骗的思莲就是该团伙中的一员,近段时间刚刚到河北沧州。受害人许某不会想到,手机屏幕对面跟自己聊得火热的并不是往常QQ视频中出现的可爱女孩,而是一个男人与自己在谈情说爱。

从新闻发布会获悉,今年第一季度,南海公安分局部署打击诈骗犯罪工作成效显着,电信诈骗刑事发案同比下降8.9%,共打掉电信网络诈骗团伙11个,破获案件152宗,抓获犯罪嫌疑人189名,同比分别上升6.5%和15.6%,挽回群众直接经济损失200多万元。以上数据是记者4日从南海公安分局组织开展的第一季度打击诈骗犯罪成果通报会上获悉的。

押解画面上传抖音 意外寻回出走女儿

今年1月4日,南海大沥陈女士的一位朋友在微信上向她介绍了一款名为“亚洲影视”的APP软件,并发来了软件下载的二维码,陈女士并未生疑,便下载软件并注册了帐号,在使用该软件的过程中,陈女士了解到可以通过该APP投资电影,投资越多收益越多,有的受益甚至高达一天1%-3%。陈女士瞬间动了心,在没有深入了解该平台背景及公司实际状况的情况下,陈女士便通过微信支付的方式,向《碟仙实录2019》和《少年的你2019》这两部电影分别投资了5500元和8800元,次日又再次投资20000元。一周后,陈女士连本带利收回35000元,初尝甜头的陈女士在随后的3个月里不断追加资金,累计投资了7部电影,共投入13万元。直到3月23日,陈女士突然发现,登陆软件后资金无法提现,经联系客服,对方要求她再投资50000元后才能提现,陈女士只得照做,但随后对方又以陈女士转账时没有备注补齐款项和联系电话为由,要求再次转账50000。此时的陈女士已心生怀疑,并未转账,3月25日,陈女士发现自己再也登陆不上该软件,才知道自己上当受骗,共计被骗102300元。

汇完钱后,许某问思莲到什么位置了,对方却表示要他再发2000元的红包才能告诉他。许某这才意识到自己可能被骗了,赶紧到派出所报案。

3月6日,南海公安分局罗村派出所将一宗利用钓鱼链接进行诈骗的案子正式移送检察院起诉。该案嫌疑人林某从一个网友处偶然得到了一个钓鱼链接,通过这个链接可以向自己的QQ好友和QQ群发送“同学聚会邀请函”消息,只要一点开这个链接,就会自动跳转至QQ空间的界面,不知情的人便会按照页面上的提示,输入自己的QQ帐号和密码。通过这种方式,林某盗取了不少人的QQ帐号和密码,再通过登录这些帐号,再向另一批好友发送“求助信息”,请求好友帮忙代其转账给指定的微信账户,金额从50到800元不等。待微信账户收到款项后,林某便将对方的帐号拉黑并删除。随着诈骗业务的逐渐“壮大”,林某自己一个人忙不过来,又拉上朋友陈某、邓某一起从事诈骗,共骗得人民币50余万元。去年12月11日,罗村派出所民警果断出击,一举抓获该三名诈骗嫌疑人。

为了避免打草惊蛇,警方通过数日侦查,摸清对方的规律,在当地警方的配合下,组织充分警力,于6月21日展开抓捕行动。两地警方默契配合,抓捕行动顺利完成,共摧毁分别以韦某、杨某、王某等为首的5个QQ诈骗团伙,抓获诈骗嫌疑人61人,其中有8名女性。

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这起规模较大的团伙诈骗案件还要从一件看似普通的网络诈骗案说起。

调查发现,该团伙成员的手机上安装有多种类型社交聊天工具,且安装有变声软件,方便诈骗分子模仿异性实施诈骗。其中一名嫌疑人张某,同时以男性和女性的身份,与多名网友进行交往和聊天,实施诈骗;而另一名嫌疑人陈某,与上百名男性网上聊天,其中同时与其在网络上保持所谓男女朋友关系的目标就有十余人。

从2016年起,就有犯罪嫌疑人开始实施有组织的QQ诈骗,以“老带新”的方式培训诈骗人员。在抓获人员中,年龄最大的有将近40岁,最小的诈骗成员只有17岁,皆无其他经济来源,专靠诈骗维持日常开销。该团伙作案涉及浙江、云南、广东、山东、河北等10多个省份,受害人已核实的有四五十人。

经审讯,该团伙自2017年10月开始利用该直播平台实施作案,其层级分明,嫌疑人马某负责组织筹划、传授犯罪方法及控制赃款变现渠道,其余人员分别负责网络技术保障、冒充客服拉客等,现已查明该团伙在全国八个省市涉案近40宗。

诈骗团伙成员的作案工具就只有手机,为了不让受害人起疑,通常以男女配合的方式诈骗受害人钱财,男的负责文字聊天,女的负责语音和视频,分工明确。

佛深联合

然而,“女朋友”还没出发,就接二连三地发生状况。

4月4日上午,佛山市公安局南海分局通报第一季度南海公安反诈防骗工作成效。在通报会现场,展示了一批涉案物品,包括手机、电脑、银行卡等,还有一本本“励志”笔记本,笔记本上写满了“目标:做一次领导,筹到3K以上!未达成奖励500个俯卧撑”“人改变就在一瞬间,加油”等总结。

王女士的女儿小孙,也是该团伙里的一员。小孙今年21岁,两年前因与家人吵架,一气之下离家出走,从未与家里人联系。

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侦查走访现窝点 诈骗团伙一锅端

值得注意的是,南海公安黄岐派出所刑侦大队民警雷中平提到,犯罪嫌疑人会有针对性地挑选一些在直播平台上打赏较多的,或是刚开始玩直播平台的人实施诈骗。

在二人的落脚点处,警方发现了一个大型的诈骗窝点,在同一幢楼的不同单元里,竟存在着多个QQ诈骗团伙,人数多达六七十人。

全链条打掉一特大跨省“传销式”网络交友诈骗团伙

除文字聊天外,思莲还不时给许某打电话、发语音以及视频聊天,两人又加了微信好友。视频里的思莲确实是个年轻姑娘,这使得许某对思莲的存在深信不疑。两人聊了一天后,思莲就表现出了想与许某成为男女朋友的意向,被突如其来的“爱情”冲昏头脑的许某欣然答应。随着两人恋爱关系的确定,5月31日,思莲便主动提议要来武义看许某,许某欣喜不已。

根据事主反映的情况,南海公安分局迅速组织精干警力,针对该案开展侦查,在阿里巴巴、腾讯等公司的协助下,警方初步摸排掌握到一个活跃在河北保定高碑店市内的网络交友诈骗团伙。无独有偶,该团伙在10月底通过同样方式在深圳实施多起诈骗,深圳警方亦对该团伙进行布控。

“这个人是我女儿吗?如果是,为什么她会变成诈骗犯?”次日早晨,王女士怀着期许又忐忑的心情拨打了武义县公安局的咨询电话。

在通报会上,南海公安分局刑侦大队副大队长梁绍发介绍,根据对第一季度南海所发的电信诈骗案件进行分析,受害人中男性占比47%,女性占比53%;按年龄段划分的话,受害人中尤以30-50岁占比最多,达55%;从案件类比上分析,辖区内最高发的五类诈骗案件分别是代办信用卡、贷款类诈骗,刷单类诈骗,冒充购物客服退款,电话冒充领导、熟人,冒充公检法这五类。其中,有两种诈骗手法较为新型,需要引起广大市民的注意。

“这些人注册了多个女性网络聊天帐号,用网上一些漂亮女性图作为头像,专门寻找在浙江、广东工作的男性网友作为目标。”主办民警告诉记者,“通过添加QQ好友,随后经常发一些暧昧的话语来迷惑对方。等到一定时机再以谈男女朋友的理由,借机从他们那里骗取一定的钱财。最多的时候,一次就骗来了4万元。”

王女士反复看了几遍,越看越觉得里面一名女子长得很像自己离家出走2年多的女儿。

“转过去的钱有一部分还是从父母那里拿来的,我都不敢跟家里人说真相。”被骗的许某懊恼不已。

当确定视频里的就是自己的女儿后,王女士是又喜又气,喜的是终于找到了离家出走的女儿,气的是女儿竟然这么糊涂做了违法的事。

很快,王女士的期盼和担心都得到了证实。她所说的那名女子的确就是自己的女儿小孙,而小孙却因涉嫌诈骗罪,与团伙中的其他人一同被抓。

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